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              董事會成員
              陳智勇
              創始人、非執行董事

              陳智勇先生于2021年4月13日擔任本集團董事,監督公司發展及戰略規劃。

              秦曙光
              首席執行官兼執行董事

              秦曙光先生于2021年2月8日擔任本集團董事,制定公司整體運營、管理、戰略規劃及業務發展。

              劉志蘭
              執行董事兼公司副總經理

              劉志蘭女士2021年4月13日擔任本集團董事,監督公司整體運營、管理、戰略規劃及業務發展。

              鄧登輝
              執行董事

              鄧登輝先生于2021年4月13日擔任本集團董事,為公司提供研發方面的戰略性及方向性指導意見。

              沈劍飛
              非執行董事

              沈劍飛先生于2021年4月13日擔任本集團董事,監督公司發展及戰略規劃。

              李新首
              獨立非執行董事

              李新首先生于2022年6月21日擔任本集團獨立非執行董事,負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

              孔繁華
              獨立非執行董事

              孔繁華女士于2022年6月21日擔任本集團獨立非執行董事,負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

              李仁發
              獨立非執行董事

              李仁發教授于2022年6月21日擔任本集團獨立非執行董事,負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

              審計委員會

              審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度,審查及批準關連交易以及向董事會作出建議。審計委員會主席為李新首先生,成員包括孔繁華女士和陳智勇先生。

              ? 審計委員會職權范圍
              2022-07-11
              薪酬委員會

              薪酬委員會的主要職責為審查應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款并就此向董事會作出建議。薪酬委員會主席為孔繁華女士,成員包括李新首先生及陳智勇先生。

              ? 薪酬委員會的職權范圍
              2022-12-30
              提名委員會

              提名委員會的主要職責為向董事會作出有關董事委任及董事會成員繼任的推薦意見。如候選人將出任其第七家(或以上)上市公司的董事職位,提名委員會亦將考慮候選人是否有能力投入足夠時間以履行董事及董事會轄下專門委員會成員的職責及考慮獨立非執行董事候選人是否有能力將足夠的時間投入到董事會中。提名委員會由三名成員組成,即李仁發教授、孔繁華女士及秦曙光先生。秦曙光先生目前為提名委員會主席。

              ? 提名委員會職權范圍
              2022-07-11
              環境、社會及管治委員會

              我們已成立具備書面職權范圍的環境、社會及管治委員會。環境、社會及管治委員會的主要職責為監督及指導本公司的環境、社會及管治舉措。環境、社會及管治委員會包括三名董事,即劉志蘭女士、鄧登輝先生及沈劍飛先生。劉志蘭女士為環境、社會及管治委員會主席。

              ? 環境、社會及管治委員會職權范圍
              2022-07-11
              公司章程
              ? 經修訂及重訂、組織章程大綱及章程細則
              2022-07-11
              股東提名董事的程序
              ? 股東提名董事的程序
              2022-07-11
              合約安排
              ? 合約安排
              2022-07-11
              地址
              廣東省中山市五桂山區長逸路38號
              電話
              0760-23378068
              電子郵件
              ir@readboy.com
              讀書郎教育控股有限公司
              舉報政策
              公司秘書部/董事會辦公室編制
              (版本日期:2022 年 12月 30 日)
              1.   引言
              讀書郎教育控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「讀書郎教育控股」)致力實現及維持高水準的、坦率正直的問責標準,所有級別的雇員均應以正直、不偏不倚及誠實的態度行事。在保障讀書郎教育控股整體利益的前提下,盡力確保不發生任何危害股東、投資者、客戶、供應商及其它持份者的不當行為是每一位雇員的責任,也是保持讀書郎教育控股良好企業形象及企業管治水平的重要環節。故此,本公司制訂了舉報政策(「本政策」)。
              2.   目的及適用范圍
              制定本政策的目的是為提高維持讀書郎教育控股內部公正的意識,藉此作為一項內部監控的有效機制,為雇員及與讀書郎教育控股有往來的第三方(例如讀書郎教育控股之客戶及向讀書郎教育控股提供產品或服務之供應商等)(「第三方」)就讀書郎教育控股內部人員的不當行為提供舉報的管道及指引。所謂「舉報」是指雇員或第三方決定就其意識到或真誠地懷疑讀書郎教育控股已經或可能涉及任何不當行為的嚴重擔憂作出匯報。本政策是用以鼓勵雇員及第三方以負責任及有效的方式向讀書郎教育控股內部提出其嚴重擔憂的事項,而不是忽略問題的存在。本政策所訂定的內容,適用于本公司及其附屬公司的全體雇員以及第三方。
              3.   政策
              政策之目的為協助雇員及第三方向讀書郎教育控股內部及高層披露其合理相信為不適當行為的資料。本政策并非用作促使任何個人爭論,質疑讀書郎教育控股的財務或商業決定,亦非用作處理勞資糾紛或其他已有現行機制處理的事宜。舉報事宜包括但不限于:

              a.   違反法律或規管要求,包括刑事罪行及民事侵權﹔

              b.   違反讀書郎教育控股的規章制度或行為守則﹔

              c.   涉及內部監控、會計、審計及財務事宜的不法行為、不當行為或欺詐﹔

              d.   危害個人健康及人身安全﹔

              e.   可能損害讀書郎教育控股聲譽的不當操守或不道德行為﹔及

              f.   蓄意隱瞞上述任何一項。

              本公司董事會審計委員會(「審計委員會」)全權負責本政策,但日常監察及執行本政策的責任則授予讀書郎教育控股審計部。當舉報事件可能涉及法律糾紛或訴訟,應由讀書郎教育控股審計部主管。本政策于董事會審批后生效,其修訂由審計委員會審批。
              3.1   保障及保密
              讀書郎教育控股的政策是在雇員或第三方匯報上述任何一項事宜之后,以保密及慎重的態度處理所有資料,在未得到舉報者的同意下不會透露作出指控的舉報者身份。若任何雇員不當透露舉報者的身份,將被視作不當行為,讀書郎教育控股將對其作出紀律處分,在嚴重及惡意的情況下可導致解雇。
              然而,在若干情況下讀書郎教育控股可能被要求或在合法的要求下透露舉報者之身份,例如:因調查而引伸的法律訴訟。在此等情況下,讀書郎教育控股應采取所有合理的步驟確保舉報者不會遭受傷害。對誠實的舉報者作出騷擾或懲處將視作嚴重的不當行為,一經證實,可導致即時解雇。
              3.2   不實的指控
              在作出披露時,舉報者應謹慎地提供足夠資料并確保資料準確無誤。如舉報者是真誠及合理地提出指控,不管指控最終是否成立,將不會遭受任何懲罰。相反,舉報者若被查明是故意提供錯誤或惡意的指控將有可能面對紀律處分或導致讀書郎教育控股向其采取法律行動。
              3.3   確認及認同
              讀書郎教育控股認為創造一個環境讓雇員維持高水準的道德、誠實、坦率正直問責標準是極具價值的。讀書郎教育控股認同雇員及第三方站出來舉報是需要勇氣及素質的(如公義、忠誠及無瑕的品格)。讀書郎教育控股對舉報者展現出的素質及正面的行為會予以確認,并會以此作為雇員日后晉升或供應商選聘等情況的其中一個考慮因素。
              4.   程序
              4.1   舉報管道
              4.1.1適用于本公司的舉報管道
              雇員及第三方合理地懷疑讀書郎教育控股出現不當行為,可通知審計部主管,審計部主管應調查事件,如表面證據成立,應向審計委員會作出匯報。若該等事宜涉及分管風險副總裁,或舉報者基于任何理由不欲通知分管風險副總裁, 舉報者可向審計委員會主席作出舉報。審計委員會將決定怎樣進行調查。
              4.1.2舉報形式
              資料提交須以書面形式進行,為確保資料保密,應用密封信封清楚注明「絕對私人及機密─只容許收件人開啟」送交審計部主管,地址為廣東省中山市五桂山長命水長逸路38號審計部,或以電郵發送至dsljc@readboy.com;如欲送交審計委員會主席,則寄送予公司秘書以轉交審計委員會主席,地址為廣東省中山市五桂山長命水長逸路38號A棟五樓﹐或以電郵發送至whistleblower@readboy.com。舉報者可以匿名作出舉報。本公司鼓勵雇員及第三方作出舉報時署名﹐此乃由于匿名舉報僅能提供有限資料,亦可能妨礙調查及跟進工作。本公司或會由于資料不足,未能處理匿名的舉報。任何人士本身或其代表人企圖妨礙不當行為的舉報傳達至分管風險副總裁、公司秘書或審計委員會主席或妨礙任何調查,讀書郎教育控股將視其為嚴重違反紀律。
              假若有證據證明有刑事活動或誘使及收受利益活動或違反法律或規管要求,負責調查的人員有可能通知相關執法或監管機構,如香港警務處、廉政公署、證券及期貨事務監察委員會或有關行為所涉及的其他司法權區之相關機構等。
              4.2   調查程序
              調查的形式及所須時間會視乎每一項投訴的性質及特殊情況而有所不同,所提出的事宜可能:

              ? 由內部作出調查;

              ? 送交外部獨立人士調查;及/或

              ? 送交相關執法或監管機關;或

              ? 被否決。

              經接獲舉報后,應以書面回復﹕

              ? 于接獲舉報后的十個工作天之內,確認收到舉報事宜;

              ? 提供展開調查至有最后結果估計所需的時間,通知舉報者是否有任何初步諮詢,及是否需要進一步調查,若否,須提出理據;及

              ? 通知舉報者最終調查結果。

              5.   定期匯報
              分管風險審計部及公司秘書須在審計委員會會議上向審計委員會進行年度匯報,報告該年度所有根據本政策接獲之舉報個案及處理情況。
              讀書郎教育控股有限公司
              舉報政策
              舉 報 表
              絕對保密
              本公司鼓勵 閣下在本報告中提供真實姓名及聯絡資料,以促進調查及跟進工作。本公司或會由于資料不足,未能處理匿名的舉報。
              姓名:
              所屬部門或機構﹕
              地址﹕
              電話:
              電郵:
              日期:
              請敘述事件的詳細資料,包括相關事件涉及人員的姓名、發生事件的日期、地點及事情經過及相關的證據(若有)。如需要,請另文續述。
              填妥后,請用密封信封清楚注明「絕對私人及機密─只容許收件人開啟」送交審計部主管,地址為廣東省中山市五桂山長命水長逸路38號審計部,或以電郵發送至 dsljc@readboy.com;如欲送交審計委員會主席,則寄送予交公司秘書以轉交審計委員會主席,地址為廣東省中山市五桂山長命水長逸路38號A棟五樓﹐或以電郵發送至whistleblower@readboy.com。
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